정        관

1956년 3월 27일 제정 1957년 11월 20일 개정 1961년 5월 1일 개정 1962년 8월 8일 개정 1965년 3월 30일 개정 1969년 11월 15일 개정 1971년 12월 16일 개정 1972년 12월 5일 개정 1974년 5월 14일 개정 1974년 6월 22일 개정 1975년 5월 14일 개정 1976년 1월 14일 개정 1976년 5월 8일 개정 1978년 12월 21일 개정 1979년 2월 26일 개정 1980년 2월 25일 개정 1981년 2월 25일 개정 1981년 7월 25일 개정 1981년 8월 26일 개정 1981년 9월 25일 개정 1982년 2월 25일 개정 1982년 5월 25일 개정 1983년 8월 31일 개정 1983년 9월 24일 개정 1984년 6월 20일 개정 1985년 5월 29일 개정	1986년 5월 30일 개정 1987년 1월 30일 개정 1987년 5월 29일 개정 1988년 5월 28일 개정 1989년 5월 27일 개정 1990년 5월 26일 개정 1991년 5월 25일 개정 1993년 5월 22일 개정 1996년 5월 25일 개정 1997년 5월 31일 개정 1998년 5월 30일 개정 1999년 5월 29일 개정 2000년 5월 27일 개정 2001년 5월 26일 개정 2002년 5월 25일 개정 2003년 5월 30일 개정 2004년 5월 28일 개정 2005년 5월 27일 개정 2006년 5월 26일 개정 2008년 5월 30일 개정 2009년 5월 29일 개정 2010년 5월 28일 개정 2011년 5월 27일 개정 2012년 5월 25일 개정 2013년 5월 31일 개정

제1조(상호)

이 회사는 한양증권주식회사라 한다. 영문으로는 HANYANG SECURITIES CO.,        LTD.로 표기한다.

제2조(목적)

① 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (개정 2009.5.29)

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 다음 각목의 금융투자업

가. 투자매매업

나. 투자중개업

다. 집합투자업

라. 투자일임업

마. 투자자문업

바. 신탁업

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 금융업무

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에서 금융투자업자가 영위할 수 있도록 허용한 부수업무

② 이 회사는 제1항의 업무이외에 관련 법령에 따라 인가ㆍ허가ㆍ등록ㆍ신고 후 다른 업무를 영위할 수 있다. (개정 2009.5.29)

제3조(본점의 소재지 및 지점등의 설치) (개정 2011.5.27)

① 이 회사는 본점을 서울특별시에 둔다.

② 이 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 지점을 둘 수 있다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hygood.co.kr)에 게재한다.  다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. (개정 2011.5.27)

제 2 장 주   식

제5조(발행예정주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 사천만주로 한다. (개정 2010.5.28)

제6조(일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다. (개정 2011.5.27)

제7조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

이 회사가 설립시 발행하는 주식의 총수는 육천주로 한다. (개정 2011.5.27)

제8조(주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.  (개정 2011.5.27, 2012.5.25)

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.(개정 2012.5.25)

제8조의2(종류주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선주식(이하 이조에서 “종류주식”이라 함)으로 하며, 그 발행주식의 수는 발행주식 총수의 2분의 1의 범위내로 한다.(개정 2010.5.28, 2012.5.25)

② 종류주식에 대하여는 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 년 1%를 금전으로 더 배당한다.

③ 보통주식에 대한 배당을 하지 아니할 경우에는 종류주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다. (개정 2012.5.25)

④ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회로부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.(개정 2012.5.25)

⑤ 이 회사가 차후 유상증자를 할 경우에 종류주식에 대하여는 보통주에 배정할 주식과 동일한 종류의 주식을 배정할 수 있다.(개정 2012.5.25)

제9조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권의 팔종으로 한다. (개정 2011.5.27)

제10조(명의개서 대리인)

① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. (개정 2010.5.28)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다. (개정 2009.5.29)

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제10조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. (개정 2011.5.27)

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하고 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. (개정 2011.5.27, 2013.5.31)

② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. (개정 2011.5.27)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. (개정 2011.5.27)

제13조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. (개정 2010.5.28)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. (개정 2009.5.29, 2010.5.28)

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․판매․자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.(개정 2012.5.25)

④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2010.5.28, 2012.5.25)

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2010.5.28, 2012.5.25)

제13조의2 (삭 제 2010.5.28)

제13조의3(주식매수선택권)

① 이 회사는 임ㆍ직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임 ㆍ직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식 매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. (개정 2003.5.30, 2006.5.26, 2009.5.29, 2011.5.27, 2013.5.31)

② 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립ㆍ경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다. (개정 2003.5.30, 2009.5.29)

③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다. (개정 2009.5.29)

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가격 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 (개정 2009.5.29)

나. 당해주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액 (개정 2009.5.29)

⑥ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 3년이 경과한 날로부터 7년내에 행사할 수 있다.(개정 2011.5.27)

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일로부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. (개정 2011.5.27, 2013.5.31)

⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의4의 규정을 준용한다. (신설 2009.5.29)

⑨ 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. (개정 2009.5.29)

1. 당해 임․직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우(개정 2011.5.27)

2. 당해 임․직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우(개정 2009.5.29)

3. 회사의 파산 또는 해산등으로 주식매수선택권 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

제13조의4(신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.(개정 2011.5.27)

제13조의5(시가발행)

① 이 회사는 신주를 발행함에 있어서 그 일부 또는 전부를 시가로 발행할 수 있으며 이때에는 그 발행가액은 이사회의 결의로 정한다.

② 제1항의 경우에 이사회는 제13조 제1항의 규정에 불구하고 시가로 발행하는 신주식을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 수 있다. (개정 2009.5.29)

제 3 장 사   채

제14조(사채의 발행) (신설 2012.5.25)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제14조 2(전환사채의 발행) (개정 2012.5.25)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (개정 2010.5.28)

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․판매․자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 액면총액중 육백억원은 보통주식으로, 사백억원은 제8조의2의 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. (개정 2010.5.28, 2012.5.25)

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. (개정 2010.5.28)

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의 4의 규정을 준용한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (개정 2010.5.28)

1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반법인 및 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산․판매․자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면금액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 액면총액 중 육백억원은 보통주식으로, 사백억원은 제8조의2의 종류주식으로 하고 그 발행가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.(개정 2012.5.25)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권 행사기간을 조정할 수 있다. (개정 2010.5.28)

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의4의 규정을 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제 4 장 주주총회

제17조(소집시기) (개정 2011.5.27)

① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자) (개정 2011.5.27)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다.

② 대표이사 사장의 유고시에는 제33조 제3항의 규정을 준용한다.

제19조(소집통지 및 공고) (개정 2011.5.27)

① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. (개정 2003.5.30, 2009.5.29)

② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지는 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문과 서울경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다. (신설 2009.5.29)

③ 이 회사가 전항에 따라 주주총회의 소집 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의 제2항 및 제3항에서 규정하는 바에 따른다. (개정 2009.5.29)

제20조(소집지) (개정 2011.5.27)

주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제21조(의장의 질서유지권)

① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언․행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. (개정 2011.5.27)

② 주주총회의 의장은 의사진행의 원활을 기하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언의 시간 및 회수를 제한할 수 있다. (개정 2011.5.27)

제22조(주주의 의결권) (개정 2011.5.27)

주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

제23조(상호주에 대한 의결권 제한)

이 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우에 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제24조(의결권의 불통일 행사) (개정 2011.5.27)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제25조(의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

제26조(주주총회의 결의방법) (개정 2011.5.27)

주주총회의 결의는 법령에 따로 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제27조(주주총회의 의사록) (개정 2011.5.27)

주주총회의 의사는 그 경과의 요령과 결과를 의사록에 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점과 지점에 비치한다.

제5장 이사․이사회 (개정 2011.5.27)

제28조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3인 이상, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제29조(이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.

② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

제30조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 취임 후 2년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. (개정 2004.5.28, 2009.5.29)

② 이사는 주주총회의 결의에 의하여 연임할 수 있다.

제31조(이사의 보선)

① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제28조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (개정 2009.5.29)

② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. (개정 2009.5.29)

③ 사외이사가 사임․사망 등의 사유로 인하여 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제32조(대표이사 등의 선임)

이 회사는 이사회의 결의로써 이사 중에서 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사를 선임할 수 있다.

제33조(이사의 직무)

① 대표이사 회장은 주주총회 및 이사회의 의장이 되며 회사의 경영전반에 관한 자문을 한다.

② 대표이사 사장은 회사를 대표하고 대표이사 회장이 궐석시 주주총회 및 이사회 의장이 되며 회사의 경영전반에 관한 업무를 총괄한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 사장을 보좌하며 그 소관업무를 담당 수행한다. 대표이사 사장이 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조의2(이사의 보고의무)

① 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. (개정 2003.5. 30)

② 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. (개정 2005.5.27)

제34조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 사장이 회일 5일전에 각 이사 및 감사에 통지하여 소집한다. 대표이사 사장이 유고시에는 제33조 제3항을 준용한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제35조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사의 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. (개정2009.5.29, 2012.5.25)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송․수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. (신설 2005.5.27, 2012.5.25)

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제36조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.

제37조(이사의 보수와 퇴직금)

① 이사의 보수와 상여금은 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금 지급은 별도로 정하는 “상근임원 퇴직금지급 규정”에 의한다.

제38조(고문)

이 회사는 이사회의 결의로 고문 약간명을 둘 수 있다. (개정 2005.5.27)

제6장 감   사 (신설 2011.5.27)

제39조(감사의 수와 선임)

① 이 회사의 감사는 1인 이상으로 한다. 그 중 1인 이상은 상근으로 하여야 한다.

② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제40조(감사의 임기)

① 감사의 임기는 취임후 3년내에 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다.

② 감사는 주주총회의 결의에 의하여 연임할 수 있다.

제41조(감사의 직무 등) (개정 2012.5.25)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.(신설 2012.5.25)

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. (신설 2012.5.25)

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. (개정 2012.5.25)

⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. (개정 2012.5.25)

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. (신설 2012.5.25)

제42조(감사록)

감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

제43조(감사의 보수와 퇴직금)

① 감사의 보수와 상여금은 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수와 상여금 결정을 위한 의안은 이사의 보수와 상여금 결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다.

② 감사의 퇴직금 지급은 별도로 정하는 “상근임원 퇴직금지급 규정”에 의한다.

제7장 계   산

제44조(사업년도)

이 회사의 사업년도는 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 한다.(개정 2013.5.31)

제45조(재무제표와 영업보고서의 작성․비치 등)

① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. (개정 2011.5.27)

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 (개정 2012.5.25)

② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. (신설 2012.5.25)

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. (개정 2012.5.25)

④ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회 결의로 이를 승인할 수 있다. (신설 2012.5.25)

1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때

2. 감사 전원의 동의가 있을 때

⑤ 제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 사장은 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. (신설 2012.5.25)

⑥ 대표이사 사장은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주 총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. (개정 2005.5.27, 2011.5.27, 2012.5.25)

⑦ 대표이사 사장은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. (개정 2005.5.27, 2012.5.25)

제46조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. (개정 2010.5.28)

제47조(이익금의 처분)

이 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. (개정2005.5.27)

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금 (개정 2011.5.27)

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액 (개정 2005.5.27)

제47조의2 (삭제 2012.5.25)

제48조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (개정 2012.5.25)

② 제1항의 배당은 매결산기말 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (개정 2005.5.27, 2012.5.25)

제49조(배당금지급청구권의 소멸시효) (개정 2011.5.27)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

부   칙

1. (준용규정) 본 정관에 명시되어 있지 않은 사업은 이사회 또는 주주총회의 결의나 상법 기타법령에 의한다.

2. (경과규정) 제27기 사업년도는 1982년 1월 1일부터 동년 3월 31일까지로 한다.

3. (경과규정) 제25기 정기주주총회에서 선임된 이사의 임기는 제27기 정기주주총회의 종료시까지로 하며, 제26기에서 선임되는 이사의 임기는 제28기 주주총회의 종료시, 감사의 임기는 제27기 정기주주총회의 종료시까지로 한다.

4. (경과규정) 임원의 임기에 관한 제28조의 변경규정은 제27기 정기주주총회에서 선임되는 임원부터 적용한다.

부   칙

1. (시행일) 이 정관은 1985년 5월 29일부터 시행한다.

2. (회사가 발행할 주식의 총수와 일주의 금액에 관한 경과규정) 이 정관 제5조와 제6조의 규정은 개정상법 부칙 제5조에서 정하고 있는 바에 따라 이 회사가 주금액의 인상과 이미 발행된 주식의 병합을 위한 별도의 주주총회의 결의가 있을때까지 잠정적으로 적용한다.

부   칙

1. (시행일) 이 정관은 1987년 1월 31일부터 시행한다.

2. (경과규정) 제17조 제4항 단서는 이 회사가 기업공개후 그 주식이 한국증권거래소에 상장된 날로부터 시행한다.

부   칙

1. (시행일) 이 정관은 1989년 5월 27일부터 시행한다.

2. (기발행 우선주식에 대한 경과규정) 이 정관 시행일전에 이미 발행된 우선주식에 대하여는 정관변경에 불구하고 종전정관의 규정에 따른다. 다만, 이 정관 시행일 후 이 회사가 유․무상증자를 할 경우에는 이 정관에 의하여 발행되는 우선주식을 배정한다.

부   칙

1. (시행일) 이 정관은 1990년 5월 26일부터 시행한다.

2. (적용특례) 이 정관 제8조의 2 제5항 삭제에 따라 부칙(1989년 5월 27일 시행) 제2조(기발행 우선주식에 대한 경과규정) 단서를 이 정관 시행일로부터 폐지한다.

부   칙

이 정관은 1991년 5월 25일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 1993년 5월 22일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 1996년 5월 25일부터 시행한다. 다만, 제11조, 제13조의2, 제19조, 제21조, 제24조, 제25조 제2항 전단, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제34조의 개정규정은 1996년 10월 1일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 1997년 5월 31일부터 시행한다. 다만, 제13조의3은 1997년 3월 22일부터 시행하며, 제13조의2, 제17조 제5항, 제25조, 제26조 제1항, 제35조 제2항은 1997년 4월 1일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 1998년 5월 30일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 1999년 5월 29일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2000년 5월 27일부터 시행한다.

부   칙

제1조 (시행일) 이 정관은 2001년 5월 26일부터 시행한다.

제2조 (주식의 소각에 관한 경과 조치) 개정증권거래법 시행(2001년 4월 1일)당시 증권거래법 제189조의 2의 규정에 의하여 취득하여 소유하고 있는 자기주식은 제33조의 2 제1항 개정규정에 의하여 이를 소각할 수 있다.

부   칙

이 정관은 2002년 5월 25일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2003년 5월 30일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2004년 5월 28일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2005년 5월 27일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2006년 5월 26일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2008년 5월 30일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2009년 5월 29일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2010년 5월 28일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2011년 5월 27일부터 시행한다.

부   칙

이 정관은 2012년 5월 25일부터 시행한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 정관은 2013년 5월 31일부터 시행한다.

제2조(사업년도 등)

① 제44조의 규정에도 불구하고 본 정관 시행일이후 시작되는 첫 번째 사업년도는           2014년 4월 1일부터 12월 31일까지로 한다.

② 제12조 제1항의 규정을 시행함에 있어서 2014년 3월 31일 기준일자의 주주명부 폐        쇄기간은 2014년 4월 1일부터 4월 30일까지로 한다.