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 이사회의 권한 내용 |
<정관>
제 21조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
제 24조 (이사 및 감사의 수와 선임)
④ 이 회사는 이사회의 결의로써 이사중에서 대표회사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및
상무를 선임할 수 있다.
<이사회 운영 규정>
제4조(이사회의 종류)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매월 1회 개최함을 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최할 수 있다.
제5조(이사회의 소집)
이사회는 대표이사 사장이 회일 5일전에 각 이사 및 감사에 이사회 소집통지서(제1호 서식) 및
이사회 부의안(제2호 서식)을 통지하여 소집한다.
대표이사 사장이 유고시에는 정관 제17조 제3항을 준용한다. 그러나 이사 및 감사 전원의
동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제6조(이사회의 결의방법)
이사회의 결의는 이사의 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
제 7조 (결의 사항)
이사회에서 결의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집에 관한 사항
나. 주주총회에 부의할 안건에 관한 사항
2. 자본금 및 주식에 관한 사항
가. 신주의 발행 및 해외에서의 DR(주식예탁증서)발행
나. 준비금, 잉영금, 적립금의 자본전입
다. 실권주 및 단수주 처리에 관한 사항
라. 외국증권관계법인 및 외국금융관계법인의 자본참여
3. 경영의 기본에 관한 사항
가. 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항
나. 예산 및 결산에 관한 사항
다. 신규조업에의 진출 및 투자에 관한 사항
4. 조직 및 인사에 관한 사항
가. 기본조직의 편성 및 개폐
나. 인사 및 급여에 관한 기본체계의 결정 및 변경
다. 점포의 설치, 이전 및 폐쇄
라. 제 규정의 제정 및 개폐
5. 자금의 조달에 관한 사항
가. 사채의 발행 및 상화에 관한 사항
나. 한도거래에 의한 장기차입(은행 당좌차월 및 증금ㆍ단자어음 할인등)
6. 재산에 관한 사항
가. 중요한 계약의 체결
나. 중요한 재산의 취득 및 처분
(1) 5억원 이상 부동산의 취득, 처분, 신규 임대차 및 해지에 관한 사항
(2) 3억원 이상 건물의 신축 및 개축에 관한 사항
(3) 1억원 이상 동산의 매매에 관한 사항(단, 상품유가증권의 매매에 관한 사항은 제외)
다. 사채지급보증에 관한 사항
7. 이사회에 관한 사항
가. 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사의 선임에 관한 사항
나. 주주총회에서 위임된 범위에서 이사와 감사의 보수, 상여금 및 수당의 결정
8. 위험관리에 관한 사항
(단, 다음 각호 이외의 위험관리 관련 사항은 위험관리위원회에 위임)
가. 영업용순자본비율 및 자산부채비율의 유지기준 설정 및 미달시 대응전략 수립에 관한 사항
나. 위험관리규정 및 지침의 제정 및 개폐
다. 위기상황대비 회사의 위기처리방안 수립에 관한 사항
9. 기타사항
가. 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항
나. 중요한 소송의 제기 및 수행에 관한 사항
다. 감독기관의 인ㆍ허가 또는 승인을 받아야 할 사항
라. 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위
마. 임직원에 대한 특별위로금 지급
바. 주택자금 대출한도 증액
사. 기타 법령, 정관, 사규, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회가 특별히 필요하다고 인정하는
사항
|
|
| 이사회내의 위원회설치 현황 |
| - 해당사항 없음 |
|
| 이사회 개최현황 |
|
| 2010년 사업년도 |
| 1 |
2010.4.05 |
-2010사업년도 사업계획 및 일반관리비 예산수립 편성 |
3 |
2 |
| 2 |
4.14 |
-제55기 회계감사전 재무제표 및 영업보고서 승인 |
3 |
2 |
| 3 |
4.16 |
-청주지점 개점 확정 및 지배인 선임 |
3 |
2 |
| 4 |
4.27 |
-FY2009 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 직제규정개정 |
3 |
2 |
| 5 |
4.29 |
-FY2009 내부회계관리제도 운영실태 평가보고, 급여규정 및 상근
임원보수규정 개정과 상근감사 본봉변경 |
3 |
2 |
| 6 |
5.10 |
-제55기 정기주주총회 소집 및 의안결정
-직제규정, 위임전결규정,문서관리규정 개정
-제55기 영업보고서 수정승인 |
3 |
2 |
| 7 |
5.18 |
-준법감시인 선,해임 및 직제규정 개정 |
3 |
2 |
| 8 |
5.28 |
-임원직책선임
-위험관리위원 신규 선임 및 임원보수 결정 |
3 |
2 |
| 9 |
6.09 |
-지배인 해임 및 선임 |
3 |
2 |
| 10 |
6.16 |
-위험관리위원회 FY'10.1분기 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 11 |
7.14 |
-직제규정, 위임전결규정, 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 12 |
8.02 |
-특별위로금 지급 |
3 |
2 |
| 13 |
8.12 |
-직제규정, 위임전결규정, 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 14 |
8.19 |
-위임전결규정 개정 |
3 |
2 |
| 15 |
9.09 |
-위임전결규정 개정 |
3 |
2 |
| 16 |
9.24 |
-위험관리위원회 FY'10.2분기 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 17 |
9.28 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 18 |
10.04 |
-직제규정,위임전결규정 개정의 건 |
3 |
2 |
| 19 |
11.01 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 20 |
11.04 |
-위험관리위원회 FY'10.3분기 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 21 |
11.10 |
-직제규정 개정 |
3 |
2 |
| 22 |
11.17 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 23 |
12.17 |
-부실채권 대손처리 승인 |
3 |
2 |
| 24 |
12.21 |
-지배인 해임 |
3 |
2 |
| 25 |
12.24 |
-유가증권관리에 관한 규정 개정 |
3 |
2 |
| 26 |
12.28 |
-2010년도 자체검사결과, 내부통제시스템에 대한 평가 보고 및
2011년도 감사계획서 체출보고 |
3 |
2 |
| 27 |
12.30 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 28 |
12.31 |
-지배인 선임 |
3 |
2 |
| 29 |
2011.01.07 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리, 규정개정 |
3 |
2 |
| 30 |
01.12 |
-지배인 해임 |
3 |
2 |
| 31 |
01.27 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 32 |
01.31 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 33 |
02.01 |
-지배인 선임 |
3 |
2 |
| 34 |
02.14 |
-지점 이전 및 지배인을 둔 장소 변경(도곡지점) |
3 |
2 |
| 35 |
02.28 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 36 |
03.02 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 37 |
03.24 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 38 |
03.29 |
-매일방송(MBN)유상증자 참여 |
3 |
2 |
| 39 |
03.30 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 40 |
03.31 |
-2011사업년도 사업계획 및 일반관리비 예산수립.편성
-한국채택국제회계기준(K-IFRS)회계정책수립 및 내부회계관리 규정개정
-직제규정 개정
-급여규정 및 상근임원 보수규정 개정
-상근감사 본봉 변경 |
3 |
2 |
|
| 2009년 사업년도 |
| 1 |
2009.4.03 |
-2009사업년도 사업계획 및 일반관리비 예산편성 승인 |
3 |
2 |
| 2 |
4.08 |
-인사관련 제규정 및 상근감사 보수변경과 위임전결규정, 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 3 |
4.14 |
-제54기 외부회계감사전 재무제표 승인 |
3 |
2 |
| 4 |
4.23 |
-잔고증명서 발급업무지침, 수시조회 및 우편잔고통보
사절원계좌 관리규정 개정 및 간접투자증권 판매행위준칙 폐지 |
3 |
2 |
| 5 |
4.28 |
-이사대우 운영규정 및 이사대우 연봉제 규정, 인사위원회 규정 개정 |
3 |
2 |
| 6 |
4.29 |
-FY2007. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
3 |
2 |
| 7 |
5.04 |
-FY2008 내부회계제도 운영실태 평가보고 |
3 |
2 |
| 8 |
5.11 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 9 |
5.12 |
-제54기 정기주주총회 소집 |
3 |
2 |
| 10 |
5.13 |
-지배인 해임 및 선임 |
3 |
2 |
| 11 |
5.29 |
-임원직책 선임 |
3 |
2 |
| 12 |
6.01 |
-특별위로금 지급 |
3 |
2 |
| 13 |
6.09 |
-위험관리위원회 FY2009 1분기 임시회의 의결사항 승인 및 양도성
예금증서(CD) 취급규정 개정 |
3 |
2 |
| 14 |
6.15 |
-특별자산펀드 판매교육에 관한 규정 제정 |
3 |
2 |
| 15 |
6.25 |
-직제규정,위임전결규정,문서관리규정 개정
-아트밸리컨트리클럽 법인회원권 구입 |
3 |
2 |
| 16 |
6.29 |
-통장,증권카드 재발급 및 인감(서명감), 주소변경 등에 관한 규칙개정 및
부실채권 대손처리 승인 |
3 |
2 |
| 17 |
7.09 |
-도서관리규정 및 이사회규정 개정 |
3 |
2 |
| 18 |
7.10 |
-장내파생상품 투자매매업·투자중개업 (예비)인가 신청 |
3 |
2 |
| 19 |
8.06 |
-업무위수탁운영규정 개정 |
3 |
2 |
| 20 |
8.13 |
-문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 21 |
8.25 |
-청라국제업무타운(주) 출자지분 처분
- 직제규정, 위임전결규정, 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 22 |
8.28 |
-공시정보관리규정 제정
- 조의금 지급 |
3 |
2 |
| 23 |
9.30 |
-내부통제기준 개정
- 직제규정, 위임전결규정, 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 24 |
10.09 |
-준법감시인 선임 |
3 |
2 |
| 25 |
10.16 |
-장내파생상품 투자매매업·투자중개업 본인가 신청 |
3 |
2 |
| 26 |
11.11 |
-뉴서울컨트리클럽 회원권 매각 |
3 |
2 |
| 27 |
11.19 |
-연수규정 개정 |
3 |
2 |
| 28 |
12.01 |
-부실채권 대손처리 승인 |
3 |
2 |
| 29 |
12.02 |
-신용정보관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 30 |
12.30 |
-2009년도 자체감사 결과 보고, 2009년도 내부통제시스템
평가보고서 제출, 2010년도 감사계획서 제출 |
3 |
2 |
| 31 |
12.31 |
-기부금 출연, 위험관리위원회 FY2009 3분기 임시회의
제2호 의안 승인 |
3 |
2 |
| 32 |
02.08 |
-위험관리위원회 fy2009 4분기 제2차 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 33 |
02.10 |
-투자상담사 관리규정 폐지 및 특별위로금 지급 승인 |
3 |
2 |
| 34 |
02.17 |
-특별위로금 지급 |
3 |
2 |
| 35 |
03.05 |
-내부통제기준 개정 |
3 |
2 |
| 36 |
03.15 |
-지점 신설 및 청주지점(가칭) 신설예정지 임대차계약 체결 |
3 |
2 |
| 37 |
03.30 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 38 |
03.31 |
-직제규정, 위임전결규정,문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
|
|
| 2008년 사업년도 |
| 1 |
2008.4.08 |
-제54기 사업계획 및 일반관리비 예산편성 승인 |
3 |
2 |
| 2 |
4.10 |
-새하늘공원 공매관련 수의계약 동의 여부 |
3 |
2 |
| 3 |
4.11 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 4 |
4.16 |
-제53기 외부회계감사전 재무제표 승인 |
3 |
2 |
| 5 |
4.23 |
-FY2007. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
3 |
2 |
| 6 |
4.29 |
-FY2007. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
3 |
2 |
| 7 |
4.29 |
-위임전결규정 개정 |
3 |
2 |
| 8 |
5.06 |
-랜드마크리더스 소송 조정안 수용 |
3 |
2 |
| 9 |
5.08 |
-인사관련 제규정 개정 |
3 |
2 |
| 10 |
5.13 |
-제53기 정기주주총회 소집 |
3 |
2 |
| 11 |
5.23 |
-위험관리위원회 FY'08. 1분기 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 12 |
5.30 |
-임원직책 선임 |
3 |
2 |
| 13 |
6.03 |
-위험관리위원회 위원 변경 |
3 |
2 |
| 14 |
6.13 |
-위험관리위원회 FY'08. 1분기 제2차 임시회의 의결사항 승인
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 15 |
6.20 |
-부실채권 및 사고대지급금 대손처리 승인 |
3 |
2 |
| 16 |
6.25 |
-위험관리위원회 FY'08. 1분기 제3차 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 17 |
6.27 |
-지배인 해임 및 선임 |
3 |
2 |
| 18 |
7.01 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 19 |
7.11 |
-직제규정 개정 |
3 |
2 |
| 20 |
7.17 |
-외환은행 여의도지점 일중당좌대출 약정 연장 |
3 |
2 |
| 21 |
7.18 |
-국제자산신탁(주) 출자지분 처분 |
3 |
2 |
| 22 |
7.31 |
-전자문서관리지침 제정 및 문서관리규정,녹음시스템관리지침,
메신저 관리지침 개정 |
3 |
2 |
| 23 |
8.05 |
-상근임원보수규정 개정 및 상근감사 보수 및 사외이사 보수 변경 |
3 |
2 |
| 24 |
8.11 |
-명동지점 임대차계약 중도해지
-명동지점 이전 및 지배인을 둔 장소 변경 |
3 |
2 |
| 25 |
9.01 |
-지배인 해임 |
3 |
2 |
| 26 |
9.17 |
-(가칭) 제이알자산관리㈜ 출자 |
3 |
2 |
| 27 |
9.23 |
-대주단협의회 운영협약 가입 |
3 |
2 |
| 28 |
10.09 |
-준법감시인 선임 |
3 |
2 |
| 29 |
10.14 |
-본점 지배인 선임 |
3 |
2 |
| 30 |
10.28 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 31 |
10.29 |
-지배인 해임 및 선임 |
3 |
2 |
| 32 |
11.05 |
-FY2008 반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
3 |
2 |
| 33 |
12.08 |
-채권시장안정펀드 출자
-위험관리위원회 FY2008. 3분기 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 34 |
12.18 |
-지배인 해임 및 선임 |
3 |
2 |
| 35 |
12.31 |
-위험관리위원회 FY2008. 3분기 제2차 임시회의 의결사항 승인
-2008년도 자체감사 결과 보고
-2008년도 내부통제시스템에 대한 평가보고서 제출
-2009년도 감사계획서 제출 |
3 |
2 |
| 36 |
2009.1.12 |
-직제규정 개정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 37 |
1.30 |
-위험관리위원회 FY'08. 4분기 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 38 |
2.3 |
-내부통제기준 제정 |
3 |
2 |
| 39 |
2.13 |
-기업어음(CP) 취급규정, 외화자산운용 및 외국환업무 시행지침 개정 |
3 |
2 |
| 40 |
2.19 |
-직제규정 개정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 41 |
2.20 |
-부실채권 대손처리 |
3 |
2 |
| 42 |
3.5 |
-위험관리위원회 FY'08. 4분기 제2차 임시회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 43 |
3.13 |
-인사관련 제규정 및 집행임원운영규정,규정관리규정,제안제도 운영기준,
내부회계관리규정개정 |
3 |
2 |
| 44 |
3.20 |
-업무인수인계규정,계좌원장관리운용지침,전표의 날인생략에 관한 지침 및
신용정보관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 45 |
3.27 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 46 |
3.31 |
-직제규정 개정 |
3 |
2 |
|
|
| 2007년 사업년도 |
| 1 |
2007.4.12 |
- 제52기 이부회계감사전 재무제표 승인
-위험관리위원회 4월 정기회의 의결사항 2호 의안 승인
-위임전결규정 개정 |
3 |
2 |
| 2 |
4.25 |
- 직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정
-급여규정, 상근임원보수규정, 휴가규정, 주택자금대출규정 개정
-상근감사 본봉 변경 |
3 |
2 |
| 3 |
4.30 |
-부실채권 대손처리 승인
-2006회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
3 |
2 |
| 4 |
5.02 |
-2006회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
3 |
2 |
| 5 |
5.08 |
-제52기 정기주주총회 소집 |
3 |
2 |
| 6 |
5.15 |
-인장관리규정, 사옥관리규정 및 금고관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 7 |
5.22 |
-직제규정 개정
-간접투자증권판매행위준칙 개정
-메신저관리지침 제정 |
3 |
2 |
| 8 |
5.25 |
-임원직책 선임 |
3 |
2 |
| 9 |
5.25 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 10 |
6.05 |
-인사위원회 규정 개정
-사외이사 보수 변경
-상근감사 보수 변경 |
3 |
2 |
| 11 |
6.14 |
-KRX IPO 추진관련 동의서(주식매출위임장, 자본시장발전기금
출연동의서, 주식보호예수 확약서) 제출 |
3 |
1 |
| 12 |
6.21 |
-임원 귀책사항에 대한 조치 승인 |
3 |
2 |
| 13 |
7.05 |
-(주)대명레저산업 비발디파크 컨트리클럽 법인회원권 구입 |
3 |
2 |
| 14 |
7.12 |
-외환은행 여의도지점 일중당좌대출 약정연장 |
2 |
2 |
| 15 |
7.18 |
-KRX IPO 추진관련 동의서(주식매출위임장, 자본시장발전기금
출연동의서, 주식보호예수 확약서) 제출 승인 |
2 |
2 |
| 16 |
8.10 |
-위임전결규정 개정 |
2 |
2 |
| 17 |
8.24 |
-위기상황처리지침 개정
-차량유지비 지급기준 개정 |
2 |
2 |
| 18 |
8.24 |
-부산금융센타지점 폐지 및 지배인 해임 |
2 |
2 |
| 19 |
9.07 |
-코리아에셋인베스트먼트(주) (‘가칭’우리자산신탁)출자 |
2 |
2 |
| 20 |
9.20 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
2 |
2 |
| 21 |
10.1 |
-위험관리규정 개정
-위험관리위원회 위원 선출 |
3 |
2 |
| 22 |
10.09 |
-준법감시인 선임 |
3 |
2 |
| 23 |
10.09 |
-책임자승인카드 관리규정 개정
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 24 |
10.16 |
-신한은행 여의도종합금융센타 일중당좌대출 약정연장 |
3 |
2 |
| 25 |
11.06 |
-FY2007 반기 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
3 |
2 |
| 26 |
11.08 |
-신용정보관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 27 |
11.15 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정
-위험관리위원회 FY2007 3분기 정기회의 의결사항 승인 |
3 |
2 |
| 28 |
11.20 |
-하나은행 여의도기업센타 일중당좌대출 약정연장 |
3 |
0 |
| 29 |
11.29 |
-지배인 해임 |
3 |
2 |
| 30 |
11.29 |
-SC제일은행 여의도중부지점 당좌대출 약정 갱신
-SC제일은행 여의도중부지점 일중당좌대출 약정 갱신 |
3 |
0 |
| 31 |
12.31 |
-총위험한도 및 영업용순자본비율 유지기준 승인
-2007년도 자체감사결과 보고
-2007년도 내부통제 평가보고서 제출
-2008년도 감사계획서 제출 |
3 |
2 |
| 32 |
2008.1.10 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 33 |
1.15 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 34 |
1.25 |
-SC제일은행 여의도중부지점 당좌대출한도 증액 |
3 |
2 |
| 35 |
1.25 |
-우리은행 여의도업무팀 당좌대출 신청 |
3 |
2 |
| 36 |
2.12 |
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 37 |
2.12 |
-영업이사 관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 38 |
2.19 |
-기부금 출연 |
3 |
2 |
| 39 |
3.04 |
-직제규정,위임전결규정 및 문서관리규정 개정 |
3 |
2 |
| 40 |
3.11 |
-간접투자증권 판매행위준칙 개정 |
3 |
2 |
| 41 |
3.18 |
-대명리조트 및 휘닉스파크 콘도미니엄 법인회원권 구입 |
3 |
2 |
| 42 |
3.25 |
-위험관리위원회 FY‘07 4분기 임시회의 의결사항 승인
-직제규정 개정 |
3 |
2 |
| 43 |
3.31 |
-위험관리위원회 FY‘07 4분기 제2차 임시회의 의결사항 승인
-직제규정, 위임전결규정 및 문서관리규정 개정
-위임전결규정 및 문서관리규정 개정
-계좌원장 운용지침 개정 |
3 |
2 |
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